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重庆银行西安分行因未按报送可疑交易报告等被罚58万元

2018-01-09 22:26

  千龙网12月25日讯 近日,中国人民银行西安分行发布西银罚字[2017]第5号、6号、7号行政处罚决定书,对重庆银行股份有限公司西安分行及相关责任人的违规行为进行处罚。

  文件显示,重庆银行股份有限公司西安分行存在未按履行客户身份识别义务、未按报送可疑交易报告的行为。

  中国人民银行西安分行指出,该行的上述行为违反了《中华人民国反洗钱法》第三十二条第(一)、(三)款的。

  12月19日,中国人民银行西安分行依法对重庆银行股份有限公司西安分行处以58万元罚款,并对该行1名主要领导责任人及1名直接领导责任人分别处以4.4万元罚款。